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特大跨国银行卡诈骗案告破 涉案金额逾10亿元

2018-03-01 10:04:52

   8月15日,据人民日报报道,两名台湾人拿着“白卡”到浙江绍兴的ATM机上取款,引起了当地警方高度关注。经过7个月侦查,当地警方掀开了一起迄今为止绍兴市公安破获的涉案人员最多、涉案资金最多、影响最大的跨国跨境银行卡诈骗案。

   去年11月22日,绍兴市某银行的工作人员在对市区的一处ATM机进行检查时,发现机器里竟然卡着一张特殊的银行卡。说它特殊,是因为普通的银行卡正反面都喷有图画、银行标识、VISA标志等信息,可是这张卡,除了一个数据条之外,正反两面都是白色的。

   这一情况立刻引起银行和警方关注。11月26日,一名男子拿着一张“白卡”再次出现在市区解放路上的一处ATM机前。闻讯而至的银行工作人员和民警立刻把该男子带回派出所调查。

   该男子交代,还有同伙住在绍兴县柯桥。民警随即驱车赶往,成功将另外一人抓获。在住房里,民警除找到了一沓白色空白银行卡外,还缴获了用于作案的读卡器、电脑和手机SIM卡。

   两人交代,他们都来自台湾地区,听从一个叫“阿南”(化名)的台湾人指挥到处取钱,然后存到指定账户里,他们几乎每个星期换一座城市,目的是为了躲避警察的侦查。

   民警立即展开网络侦查,同时调取银行汇款、取款记录,人员的出入境记录等等。经过一个多月的侦查,民警基本查清了处在广东中山市的“阿南”犯罪团伙和与“阿南”有往来的多个犯罪团伙的情况,还通过“阿南”发现了犯罪链的更高层——一个以吴某为首,专门提供诈骗技术的团伙。

   警方初步查明,这是一起由台湾籍、韩国籍人员为主,吉林延边籍朝鲜族人具体实施的,主要面向韩国民众,同时涉及泰国的跨国、跨境银行卡诈骗犯罪案件。涉案金额从刚开始侦查时的上千万元、三四亿元,发展到后来的10余亿元。

   绍兴市警方初步查明,诈骗犯罪团伙共257个,其中骨干人员358名,跨越吉林、辽宁、黑龙江、湖南、山东、江苏、上海、浙江、福建、广东、广西等10多个省区市,韩国、泰国、越南3个国家和台湾地区。

   “到目前为止,我们一共抓获各类犯罪嫌疑人146人。”越城公安分局副局长钱成根说,目前抓捕行动还没有完全结束,同时对已抓获的146名犯罪嫌疑人展开了调查询问工作。从初步调查情况看,这些犯罪团伙有着明确分工,环环相扣,形成了一条完整的银行卡诈骗链条。


  
原文地址:http://wangdai.hfmoney.com/zixun/article-385074.html
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